满心等待夸姣的未来
没想到
案情回忆
被告人潘某在某短视频渠道认识了“李典”。聊地利，“李典”对潘某十分热心，得知潘某离婚后，“李典”表明未来将娶其为妻。潘某被这位关心的网友招引，二人开展成为男女朋友联系。
获得潘某信赖后，“李典”以朋友要偿还自己告贷，但银行卡用不了为由，让潘某帮其转账。“李典”朋友将钱转到潘某账上后，潘某再按照“李典”的指示，转到“李典”家人的银行卡上。转账期间，银行组织冻结了潘某的银行卡，并奉告其或许涉嫌欺诈。潘某因深陷爱情，明知为“未来老公”转账涉嫌违法，依然挑选为其转账。按照“李典”的指示，潘某运用其名下的银行卡等协助“李典”搬运违法违法资金196980元。
法院审理
资溪县人民法院经审理以为，被告人潘某明知是违法所得而予以搬运，其行为构成粉饰、隐秘违法所开罪。法院依法判处被告人潘某拘役五个月，缓刑半年，并处分金五千元。
法条链接
《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条【粉饰、隐秘违法所得、违法所得收益罪】明知是违法所得及其发生的收益而予以窝藏、搬运、收买、代为出售或许以其他办法粉饰、隐秘的，处三年以下有期徒刑、拘役或许控制，并处或许单处分金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处分金。
单位犯前款罪的，对单位判处分金，并对其直接担任的主管人员和其他直接责任人员，按照前款的规则处分。
欺诈的方法多种多样
网络结交需谨慎
避免因爱情被别人使用
成为违法分子的“爪牙”
来历：归纳资溪县法院
近来，由山东省夏津县查看院提起公诉的周某、李某涉嫌组织别人偷越国（边）境案，法院经审理作出一审判决，被告人周某被判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金二万元，被告人李某被判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金一万五千元。
2018年，福建人周某在某短视频渠道发布巴基斯坦相亲视频，声称能够介绍外国媳妇，费用低。山东人李某计划从事婚介生意，苦于找不到未婚女青年，看到短视频后，便和周某取得联络。
“你在国内找未婚男青年，我在巴基斯坦找未婚女青年，不论你收多少钱，介绍一个给我12万元，剩余都是你的，不成功退钱。”周某承诺。两人为了让他们的“跨国婚介”事务更显“正规”，便于吸引客户，由李某开设婚介服务中心门店，吸引客户。这样以“李某担任联络中国籍男青年、洽谈收取费用，周某担任联络相亲女青年、处理商务签证、购买飞机票、担任照料出国后的吃穿住行、组织相亲、成婚等事宜”的一条龙婚介服务应运而生。
达到共同后，李某开端在微信朋友圈、快手等渠道大力宣扬涉外婚介信息。未婚男青年王某屡次相亲不成功，35岁未娶，脱节“独身困扰”成了他和家人的心病，看到李某发的广告后心里雀跃。王某觉得“像我这样的条件，在当地不好找，光彩礼就得20万元，还要车要房，娶个外国媳妇才十几万元，十分适宜。”
“我没有出过国，开端也忧虑不靠谱，可是李某给我看了‘成功事例’，具体说了流程，还承诺能够签合同，不成功全额退款。”小王看到李某有经营门店和执照，又听到李某的“确保”，总算打消了顾忌，怅然交给了1.5万元定金，随后跟着李某出国相亲，其间又向李某交给8.5万元。可是，王某在巴基斯坦待了三四个月，终究媳妇没有带回家，钱也没有退回来。
与王某有着相同境遇的还有潘某和张某，都是在轻信所谓的“确保”后，与李某签订了出国相亲服务合同，然后跟着到了巴基斯坦相亲。
在巴基斯坦，周某带领他们处理入教事项并组织相亲，以及组织后续的给付彩礼、处理婚礼等事宜，3人共付出了37万余元。
“办完婚礼后，新娘光找我要钱买东西，从不跟我提回国的事，也很少跟我碰头。”王某逐渐意识到不对劲，感觉上圈套。另两人也发觉有问题，潘某的成婚目标常常失联，张某的“新娘”家人告发周某、王某、张某等涉嫌拐卖人口，他们被当地警方带走查询，周某被关押了几个月。
“钱没退回来，人还差点搭进去。”说及此事，王某依然心有余悸。回国后，3人屡次找到李某要求履行合同全额退款，可是，钱大部分已交给周某和巴基斯坦新娘，李某无力交还，无法到公安机关投案，公安机关在周某回国后将其抓捕。
“此案牵扯到两个国家，触及境外人员难以取证，且付出彩礼多为现金，钱款终究去向无法确认，取证追赃较为困难。”承办查看官、夏津县查看院榜首查看部主任刘奎芬介绍，尽管被告人被判了刑，但几名相亲男青年的损失却大部分没有追回。
刘奎芬提示，涉外婚介行为在我国是不被答应的。依据《国务院办公厅关于加强涉外婚姻介绍办理的告诉》规则，禁止建立涉外婚姻介绍组织，任何人不得以盈余为意图从事或变相从事涉外婚姻介绍活动。假造虚伪事由出境，人身安全难以保证，且跨国婚姻触及问题多，处理不妥极易引发涉外事情，面临日渐繁复的婚姻圈套，独身青年必须进步警觉，切莫抱有不切实际的梦想，坚决防备抵抗此类圈套。